La maschera anagrafica permette di effettuare la registrazione dei dati dei clienti e di tutti i soggetti di cui è richiesta l’identificazione dalla legge.
L’utente deve effettuare la registrazione dei dati identificativi di:
a) tutti i clienti della struttura;
b) del legale rappresentante se il cliente è una società o un ente;
c)di altri soggetti quali procuratore, delegato o soggetto terzo che rappresentino il cliente nel compimento di operazioni o prestazioni;
d) dell’eventuale titolare effettivo (tranne nell'ipotesi di adeguata verifica semplificata) inteso come quel soggetto, persona fisica, che eserciti un controllo effettivo sul cliente o a beneficio del quale venga compiuta una determinata prestazione o operazione.
Per ogni soggetto per cui è richiesta l’identificazione è stata predisposta una scheda dove inserire i dati necessari.
Inoltre l’utente attraverso la maschera “Adeguata Verifica” può controllare di aver adempiuto agli obblighi individuati dalla legge.
La form “Anagrafica” è così composta:
-Nella parte sinistra vengono visualizzate le anagrafiche definitive, provvisorie ed eliminate.
-Nella parte destra sono presenti tutti i campi necessari per la compilazione ai fini dell’identificazione e registrazione dei clienti e del compimento dell’adeguata verifica.
Nell’elenco delle anagrafiche definitive, posto nella parte sinistra della “form”, davanti ad ogni cliente è riportata un’ icona:
·verde, nel caso in cui l’ultima adeguata verifica è stata adempiuta correttamente;
· rossa, nel caso in cui l’ultima adeguata verifica non è stata adempiuta correttamente.
I check posti sia sopra che sotto l’elenco delle anagrafiche permettono visualizzazioni diverse:
- selezionando il check , saranno visualizzati soltanto i clienti;
- selezionando il check , saranno visualizzati tutti i soggetti registrati anche diversi dai clienti;
- selezionando il check , verranno visualizzati soltanto i clienti con cui ci sono rapporti in corso.
- selezionando il check , tramite un collegamento a rami saranno visualizzabili i clienti ed i rispettivi legali rappresentanti, procuratori/delegati, titolari effettivi o soggetti terzi.
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rossa, nel caso in cui l’ultima adeguata verifica non è stata adempiuta correttamente.
, saranno visualizzati soltanto i clienti;
, saranno visualizzati tutti i soggetti registrati anche diversi dai clienti;
, verranno visualizzati soltanto i clienti con cui ci sono rapporti in corso.
, tramite un collegamento a rami saranno visualizzabili i clienti ed i rispettivi legali rappresentanti, procuratori/delegati, titolari effettivi o soggetti terzi.